董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。  　

  　公司董事会决议公告模板一： 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  　　

    一、董事会会议召开情况  　　

             (一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。  　　

            (二)2017年2月23日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次董事会会议通知。  　　

            (三)2017年2月28日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。  　　

            (四)公司现有董事八名，参加表决的董事八名。  　　

    二、董事会会议审议情况  　　

         1、关于子公司对外投资的议案  　　

     经审议与表决，董事会通过了《关于子公司对外投资的议案》。  　　

     表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。  　　　

     经审议与表决，董事会通过了《关于对董事长授权的议案》。  　　

     表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。  　　

     特此公告。  　　　董事会  　　二○一七年二月二十八日